Санкции против Козака и трёх каналов — почему их ввели и будут ли они действовать

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака и восьми юридических лиц, владельцем которых он является. За этими компаниями стоят телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", попавшие под действие санкций. 

От источников в силовых органах стало известно, что телеканалы Козака имели финансовые отношения с ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", основной доход которого поступал от торговли углём на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

От чего отталкивались власти Украины, принимая такое резонансное решение — об этом Татьяна Попова поговорила с исполнительным директором Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк, медиаюристом ОО "Платформа прав человека" Александром Бурмагиным и экс-нардепом Сергеем Лещенко в программе "Код безопасности".

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Дарья, какие правовые основания, по вашему мнению, позволили ввести эти санкции?

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Относительно Тараса Козака, гражданина Украины, могло быть одно основание — это связь с террористической деятельностью. Остальные основания можно использовать относительно граждан других стран. А Тарас Козак всё-таки гражданин Украины, хотя я не удивлюсь, если у него есть ещё и российское гражданство.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Ну да, там же как выяснилось, у его жены есть...

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: У жены да, есть гражданство Российской Федерации. А жена не задекларирована — Наталья Лавренюк, очень интересный персонаж. Не задекларирована не просто так. 

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Наши коллеги из "Слідство. Інфо" и программы "Схемы" дали, кстати, видео о собственности Лавренюк и о её российских документах. На российских или пророссийских Telegram-каналах появились данные о компании, которая принадлежит Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку — "Донской уголь". И они написали о том, что вся торговля углём в ОРДЛО перешла от Курченко под контроль Медведчука и Козака. Откуда появилась эта информация? В результате конфликта между Курченко и курирующим его пятым отделом ФСБ и Медведчуком, который напрямую контактирует с Путиным. Как вы думаете?

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Мне сложно комментировать анонимные Telegram-каналы.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Там документы появились.

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Я посмотрю ещё документы. Мы анализировали документы кипрского реестра, где собрана очень интересная информация. В аудиторских отчётах одной из кипрских компаний Тараса Козака мы видим подтверждённый факт выдачи 8 млн долл. кредита от одной компании Тараса Козака другой компании, зарегистрированной в Гонконге. И это не простая гонконгская компания. Это компания, которая в конце декабря 2014 года подписала контракт на поставку угля государственной компании "Центрэнерго". Вот если мы вернёмся назад в 2014 год, какая была ситуация? Зачем нам был уголь? Оккупировали Донбасс, шахты взяли под контроль террористы, которых спонсировала Российская Федерация, а украинские ТЭЦ, теплоэнергоцентрали, они потребляют уголь определённой марки. Какой-то определённый антрацит, под который именно наши ТЭЦ заточены, который ещё с Советского Союза добывают на Донбассе. Шахты оккупировали, оттуда мы не могли получать уголь. ТЭЦ нужна была энергия. И что тогда правительство решило? Закупать за границей где-то уголь.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Якобы закупать уголь.

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Якобы за границей, якобы в Южной Африке. В 2016 году журналисты "Украинской правды" сделали огромное расследование, где показали, что это на самом деле только по документам уголь из Южной Африки. На самом деле, это уголь из нашей Украины, с оккупированных территорий "ДНР" и "ЛНР". И вот компания, которая зарегистрирована в Гонконге — там невозможно из этих реестров посмотреть, кто реальный собственник этой компании. Но мы нашли в других кипрских реестрах подтверждённый факт, что эта компания получила кредит, из 8 млн долл. освоила 7,5 млн долл. от кипрского офшора Тараса Козака. То есть связь Тараса Козака с торговлей углём с оккупированных территорий мы видим очень чётко.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Безвозвратный кредит — это была просто оплата, я так понимаю. Да? И поэтому был этот якобы кредит.

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: По документам это был кредит. Мы это видим в аудиторских отчётах. Но очень интересно — 2,5% кредит. Вы получите где-то сейчас в банке кредит под 2,5%?

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Вряд ли.

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Немаленькая сумма — 8 млн долл. Они освоили 7,4 млн долл., если быть точным, из 8 млн. Но кредит не возвращался. Мы смотрим аудиторские отчёты за следующие годы и видим, что кредит просто списали. То есть Тарас Козак списал кредит этой офшорке.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: То есть правильно ли я поняла вас, что главное руководство страны должно было быть тоже в курсе на тот момент, когда этот уголь выдавался за южноафриканский и поставлялся в Украину, что на самом деле он с оккупированных территорий?

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Я уверена, что такие структуры как Служба безопасности Украины должны были выявить эту информацию. Учитывая их ресурсы, возможность работать с агентурой, возможность слежки, возможность снимать информацию с канала связей. То есть очень легко установить информацию, что вместо южноафриканского нам впаривают уголь с оккупированных территорий. И понять, а что же это за компании? Явно не было реакции. Эту информацию легко можно было добыть. Мы её нашли вообще-то не в Украине, мы нашли её на Кипре. Это открытая информация, просто за реестр нужно платить. Мы заплатили 10 евро и получили.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Получается, что, как говорит, например, в одном из своих последних блогов Сергей Лещенко, народный депутат VIII созыва, Пётр Порошенко был тоже в курсе. 

— СЕРГЕЙ ЛЕЩЕНКО: Именно Порошенко создавал тепличные условия для бизнеса Медведчука. Он накладывал санкции на украинский бизнес, который конкурировал с Медведчуком. Их "дрючили" четыре месяца, компании несли огромные убытки, а потом, когда санкции сняли, никому не предъявив подозрения в финансировании терроризма, у Медведчука уже была треть рынка импорта сжиженного топлива. "Роснефть" продавала для Медведчука с огромным дисконтом, чтобы он его продавал в Украине.

Вторая история — как подконтрольный Порошенко АМКУ дал разрешение структурам Медведчука взять под свой контроль нефтепродуктопровод, который Медведчук использовал для импорта дизельного топлива в Украину. Тоже происхождения "Роснефти", тоже с огромным дисконтом поставляли структуры Медведчука из России. Огромная сеть. Заправляясь на АЗС, вы даже можете не знать, что это "Роснефть".

Также этот АМКУ во времена Порошенко разрешил структурам Медведчука взять под контроль сеть заправок "Роснефти". Поэтому не странно, что Порошенко не стал воевать с телеимперией Медведчука, когда он стал скупать каналы. 

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Скажите, а вы делали расследование о сжиженном газе, который под Медведчуком? 

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Я в курсе про нефтепровод, так называемый нефтепровод "Дружба".

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Скажите, а известно что-то ЦПК о других преференциях, которые были предоставлены совместному бизнесу Медведчука, Козака относительно сжиженного газа, относительно нефтепровода? 

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Это очень интересный угол расследования деятельности Медведчука, Козака, и других связанных с ними лиц. Да, в 2019 году структуры Медведчука получили контроль над компанией "Прикарпат Захід Транс". Эта компания контролирует...

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Прямо перед выборами, насколько я знаю.

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: ...1 100 км трубопровода. Трубопровод непростой, мы его получили после распада Советского Союза. Это трубопровод, по которому качается нефтепродукт из России и Беларуси. Поставки идут в Украину и Западную Европу через Венгрию. И владело этим трубопроводом государство. А потом рядом неких махинаций, решением суда после 2014 года этот трубопровод перешёл вначале к структурам швейцарской компании, которая связана с Виктором Медведчуком, а в 2019 году контрольный пакет акций ушёл белорусскому олигарху Николаю Воробью. Есть у них такой интересный олигарх, близкий товарищ Александра Лукашенко.

Если посмотреть хронологию, то в январе 2019 года Виктор Медведчук едет на встречу с Лукашенко, там они общаются об урегулировании ситуации на Донбассе. Но на самом деле, мне кажется, что там они не только о ситуации на Донбассе общались, а общались о том, как бы поделить нефтепровод и взять ещё такой элемент геополитического контроля над Украиной.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Подключим к нашей беседе медиаюриста, исполнительного директора ГО "Платформа прав человека" Александра Бурмагина. Скажи, а какая перспектива обжалования санкций такого рода против Козака, например, в Европейском суде по правам человека? Я знаю, что ты там ведёшь несколько дел. Насколько он может их оспорить?

— АЛЕКСАНДР БУРМАГИН: Смотрите, в Европейском суде есть два порядка, которые могут быть применены. Так называемые правила 39 пункта регламента Европейского суда по правам человека, который предусматривает такие экстраординарные процедуры, очень быстрые, когда Европейский суд в случае грубых нарушений прав человека может очень быстро отреагировать и требовать от государства немедленно прекратить либо ещё что-то сделать для устранения нарушения прав. И касательно медиа, один раз было применено вот это правило 39. Оно обычно применяется, когда есть угроза жизни, здоровью, когда пытки или другое нечеловеческое обращение. 

То есть один вариант, что они пойдут по специальному правилу п. 39. Или они должны пройти все национальные суды в Украине и потом уже в общем порядке обращаться в Европейский суд по поводу нарушения ст. 10, возможно, статьи, которая касается Конвенции защиты прав о собственности. Это в среднем занимает от 5 до 10 лет. Это достаточно долгий процесс.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Введение санкций всего лишь замораживает имущество Козака, не конфискует его. А что будет, собственно, с лицензиями этих телеканалов? В каком состоянии они будут? Нацсовет передаст их кому-то другому, выставит на конкурс или что вообще произойдёт с лицензиями?

— АЛЕКСАНДР БУРМАГИН: Санкции, насколько я читал, заключаются в том, что лицензии аннулируются. Если не аннулируются, то, конечно, частоты ресурсов освобождаются и регулятор в общем порядке должен проводить конкурс на назначенные освободившееся частоты. Однако если пойдут заинтересованные лица обжаловать указ и решение СНБО в национальные суды, то, соответственно, в национальных судах может быть вынесено, допустим, определение об обеспечении иска и приостановлении действия этих указов и решения СНБО. Тогда этот вопрос будет в замороженном виде. 

Сам Административный суд может поставить под сомнение это решение и указ президента — всё будет зависеть от того, насколько обоснованными и серьёзными являются те материалы СБУ, которые показали всем на СНБО, но которые пока что не видело общество.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Вопрос к вам обоим теперь. Кто ещё из украинских политиков и бизнесменов может тоже попасть под украинские санкции или даже под американские санкции?

— ДАРЬЯ КАЛЕНЮК: Виктор Медведчук уже давно под американскими санкциями. Его нет под украинскими санкциями. Я думаю, что нужно рассмотреть его деятельность и, я думаю, что это хороший кандидат, чтобы попасть под украинские санкции. Но для Медведчука и тех людей, через которых он ведёт бизнес и через которых он деструктивно влияет в Украине на государственные процессы, больше всего подействуют именно американские санкции в расширенном формате. Что я имею в виду? Я имею в виду санкции относительно его жены, на которую он записал 98 компаний, в том числе 44 компании на Кипре, четыре компании в Болгарии, две компании в Великобритании. 

Эти люди живут роскошно, эти люди безостановочно получают деньги от торговли российской нефтью, в том числе на Западе. То есть Медведчук открыто говорит, заявляет журналистам, что "я не могу владеть бизнесом, потому что есть американские санкции, поэтому я записал весь бизнес на свою жену". Чем он, на самом-то деле, нарушает очень много законов, в том числе за границей. То есть он врёт о том, что, на самом деле, он является конечным бенефициаром, собственником 98 компаний. Я думаю, что очень хорошо сработало бы расширение санкций относительно Медведчука и в адрес Тараса Козака, и в адрес его гражданской жены Натальи Лавренюк. 

Более того, американское санкционное законодательство предусматривает, что если уже есть лицо под санкциями, и это лицо пользуется услугами каких-то третьих лиц — физических или юридических — для того, чтобы обойти санкции, то эти третьи лица могут тоже попасть в список санкционный США. Именно поэтому мы обратились в Министерство финансов и Госдеп США совместно с 17 другими общественными организациями Украины, предоставляя эти факты, и попросили их: "Пожалуйста, вот посмотрите, ваши санкции — Медведчук об них просто вытирает ноги. Он нашёл способ, как уходить от этих санкций. Пожалуйста, включите его жену и жену Козака, и самого Козака в санкционный список".

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Александр, а вы что думаете?

— АЛЕКСАНДР БУРМАГИН: Всё зависит от того, насколько и какие материалы есть у наших спецслужб, у разведки, контрразведки, Службы безопасности. И, соответственно, опираясь на них, можно говорить о том, кто может попасть в этот санкционный список. При этом хотел бы просто сказать, что, кроме прочего, кроме санкционного механизма, который является больше политическим, всё-таки стоит вопрос о том, что если вы уже применяете санкции, должны быть соответствующие уголовные дела. Потому что за терроризм у нас предусмотрена уголовная ответственность в нескольких статьях Уголовного кодекса. Будет не совсем логичным выглядеть применение санкций в такой конфигурации без соответствующих уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности этих лиц.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Саша, мы с тобой одновременно являемся членами Совета по свободе слова. И сейчас каналы, журналисты — их выгнали на митинги какие-то. Они митингуют, говорят о том, что это наступление на свободу слова. А ты как считаешь — это является наступлением на свободу слова?

— АЛЕКСАНДР БУРМАГИН: Я не считаю, что это наступление на свободу слова. Но это моё личное мнение, учитывая содержание контента этих каналов и то, как использовались эти три медиаплощадки. С другой стороны, исключительно в формальной плоскости — это всё-таки вмешательство в свободу слова. Не наступление, это уже оценка определённая, а именно вмешательство. 

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: Те документы, которые предоставляли журналисты-расследователи, тот же Центр противодействия коррупции — тебе не кажется, что этого уже достаточно для применения санкций?

— АЛЕКСАНДР БУРМАГИН: Санкции применяли не общественные организации. Санкции применили государственные институты, основываясь на материалах СБУ, как они говорят. И, действительно, там есть два уголовных дела — одно с 2019 года, второе появилось недавно, после введения санкций. Но формальное появление уголовных дел не даёт ответ на вопрос, что является основанием и в чём официально, в уголовном порядке в контексте терроризма, государство подозревает господина Козака.

— ТАТЬЯНА ПОПОВА: А ты знаешь, о чём эти уголовные дела?

— АЛЕКСАНДР БУРМАГИН: Одно, с 2019 года, — там фигурируют статьи по поводу террористической деятельности. Там фигурирует господин Козак, но не могу сказать, в каком статусе. И после введения санкций появилось ещё одно дело — касательно, по-моему, вот этих схем поставки угля в ОРДЛО либо закупки в ОРДЛО угля.