Офшорное расследование Pandora Papers: почему не произошло политическое землетрясение в Украине

В расследовании Pandora Papers упоминается президент Украины Владимир Зеленский, однако в обнародованных данных говорится о его деятельности в 2012 году.

Несмотря на большой резонанс, эти расследования не создали эффекта политического землетрясения, отмечает журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко. На это есть две причины, пишет Лещенко в своей статье для Kyiv Post. Далее — полная версия статьи.

Две причины

Офшорный скандал Pandora Papers не создал эффекта политического землетрясения в Украине. Причин для этого я вижу две.

Первая. Действительно, в расследовании фигурирует действующий президент Владимир Зеленский. Он даже попал на обложку британской газеты The Guardian, но его фамилия упоминается не в современном контексте, а в контексте событий 2012 года, когда Зеленский занимался частным бизнесом, создав один из самых мощных медиа-конвейеров на постсоветском пространстве под вывеской "Квартал-95". Тогда у власти в Украине был авторитарный пророссийский президент Виктор Янукович, лидер оппозиции Юлия Тимошенко сидела в тюрьме, парламентские выборы сопровождались массовыми фальсификациями, а медиа были под жесткой цензурой. То есть контекст участия Зеленского в офшорах касается периода, когда он даже не думал о политической карьере. Тогдашний режим Януковича, как многим казалось, пришел на десятилетия, а все самостоятельные бизнесы выстраивали корпоративные системы защиты от рейдерства со стороны соратников Януковича. Кстати, еще одним признаком того времени было то, что Пол Манафорт исправно получал на свой кипрский ффшор платежи от окружения Януковича за политический консалтинг и лоббизм.

Вторая причина отсутствия большого резонанса в том, что общество перенасыщено информацией на эту тему. Офшоры являются обыденным явлением для многих крупных и даже средних бизнесов в Украине. Этим никого не удивишь в Украине. Через офшоры работают все крупные сети бензиновых заправок, сети магазинов, даже медиа, где можно прочитать критику офшоров. Например, главная площадка для атак на власть — телеканал "Прямой" Петра Порошенко — также числится на офшоре с Британских Виргинских островов.

Первый "офшорный монстр" в Украине

Оффшорная история Украины началась в 1992 году. Меньше чем через год после обретения Украиной независимости, 2 октября 1992 года, Юлия Тимошенко создала офшор Somolli Enterprises Limited, который впоследствии стал финансовым хабом украинской коррупции. Она вместе с мужем Александром и третьим бизнес-партнером и соседом по дому Александром Гравцов находились на Кипре. Зайдя в офис туристической компании, они договорились, что человек владелец предприятия согласится выполнять роль номинального директора Somolli Enterprises Limited. По закону, чтобы офшор заработал, директором фирмы должен был быть киприот — и им стал Андреас Петрой. В ходе допросов по делу Павла Лазаренко, осужденного в США, Петрой признался, что только подписывал документы и после той встречи никогда не видел Тимошенко, хотя выступал в роли ее номинального директора на протяжении многих лет. Это позволило Тимошенко всю свою жизнь опровергать свою причастность к токсической компании, пользуясь офшорными правилам анонимности.

Так появился первый офшорный монстр, который служил не только для персонального обогащения Тимошенко, но и был инструментом расплаты с Лазаренко за продвижение интересов ЕЭСУ. Тимошенко в качестве отката платила Лазаренко половину своих доходов. Как установило ФБР США, Тимошенко передала с Somolli Enterprises на транзитные счета Лазаренко минимум 100 млн долл. А потом, после отставки с должности премьер-министра, Лазаренко вместе с Тимошенко пошли в большую политику, тратя полученные в оффшорах деньги на партию "Громада" и пул собственных медиа, приобретя все признаки олигархического клана середины 1990-х. Из этих же денег Лазаренко покупал недвижимость в Калифорнии — виллу в городке Новато у Сан-Франциско за 6 млн 745 тыс. долл. Это имение, в котором десять спален и девять санузлов, американское правительство впоследствии конфисковал у Лазаренко для погашения его финансовых обязательств, согласно решению суда.

Черная сторона офшоров

Офшоры стали популярными в начале независимости Украины еще и потому, что новое государство была очень наивным в стремлении привлечь иностранные инвестиции и предлагало налоговые льготы для компаний с иностранным капиталом. В итоге, все первые олигархические группы создали себе офшорные предприятия, некоторые даже на территории США, после чего завели их в акционеры своего украинского бизнеса. И в результате получили двойную льготу на налоги — как в Украине, так и в офшорной зоне. Бум инвестиций это не повлекло, зато дальше подтолкнуло политическую коррупцию в Украине. А некоторые из этих компаний по решениям коррумпированных судов возобновляли себе льготы даже после 2010 года.

Так, уже когда Янукович стал президентом, для безналогового импорта нефтепродуктов была задействована компания "Ливела" — потери бюджета измерили в полмиллиарда долларов, а компанию связывали Андреем Клюевым.

Другой пример коррупции с использованием офшоров, о котором мы можем говорить уже на уровне решения суда — это схемы бывшего депутата Николая Мартыненко, политического партнера Арсения Яценюка и бизнес-партнера Петра Порошенко. Мартыненко сумел вставить свою фирму-посредника для получения откатов при закупке атомными станциями Украины оборудования на чешском заводе Skoda. Фирма была создана в оффшорной зоне — на Панаме — и записана на местного гражданина. И только в швейцарском банке в специальном формуляре А была указана фамилия украинского депутата как конечного бенефициара этих коррупционных платежей. В результате, суд Швейцарии признал Мартыненко виновным в отмывании 2,8 млн евро и приговорил к 28 месяцам тюрьмы, из которых один год — безусловного отбытия наказания за решеткой. В Украине дело на этих именно доказательствах затягивается. Оно все еще слушается в антикоррупционном суде, а адвокаты Мартыненко всячески срывают процесс. Они уходят с заседаний, оставляя клиента беззащитным и заставляя судью переносить слушания.

Все приведенные истории являются примерами черной стороны офшоров. И если бы Тимошенко в 1992 году использовала офшоры не для выплат взяток за эксклюзивные газовые контракты, пролоббированые Лазаренко в российском "Газпроме", а занималась обычным бизнесом, то и вопросов к ней почти не было бы.

Потому что офшоры, в моем понимании — это инструментарий, который существует в мире задолго до моего рождения. Он позволяет достигать одной или нескольких целей одновременно. Да, скрывать конечных бенефициаров. Да, получать налоговые преимущества и платить значительно меньше налогов. Да, проводить сделки по британскому праву с судебным спором в Лондоне. Да, оберегать бизнес от рейдерских атак. Да, легче получать кредиты в ведущих банках мира. Да, выпускать еврооблигации на компаниях с нулевой историей, которую легко проверить юристам.

То есть офшор — это легальный, хотя и не очень благородный инструментарий, которым может пользоваться как честный бизнес, так и коррупционер. Мой личный пример: платежи за рекламу, размещенную на моем канале в YouTube, приходят из Ирландии, а не из Кремниевой долины штата Калифорния.

Офшоры Зеленского и офшоры Порошенко: разница

И я пойду против волны возмущения и попробую различать офшоры Зеленского и офшоры Порошенко, который 5 лет назад попал в скандал Panama Papers. Офшоры Зеленского связанные с 2012 годом, когда он вместе с десятками тысяч других бизнесов действовал в среде, существовавшей в реалиях Украины Януковича. И своих долей в оффшорах он лишился в инаугурации на пост президента

А история офшоров Порошенко — это история политика, который с 1998 года не имеет права заниматься бизнесом, который был президентом, но большую часть времени посвящал своим финансовым интересам. Последние 23 года в политике он делал бизнес и активно использовал офшоры. Он продал завод "Ленкузня" Сергею Тигипко через офшоры. Он оформил свой телеканал "Прямой" на офшоры. Он покупал произведения искусства через офшоры, а потом легализировал их в Украине, завозя под видом выставки на территории консульства Сейшельских островов во главе со своим другом Олегом Гладковским. Он оформлял свои частные авиаперелеты через офшорную компанию.

А нарушения заключаются меньшей мере в двух плоскостях. Во-первых, политик не имеет права заниматься бизнесом. Во-вторых, оптимизировать налоги в стране, наняла тебя на работу, аморально.

В конце-концов, положительное влияние скандала с Pandora Papers заключается в том, что тема деофшоризации обретает новый мейнстримом. А это значит, поле таких операций будет уменьшаться. Еще и потому, что с 2022 года заработают новые правила налогообложения операций с оффшорами. А их привлекательность будет уменьшаться.